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          云南煤業能源股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議公告

          來源: 作者:2018-12-29 字號:【

          •   證券代碼:600792      證券簡稱:云煤能源     公告編號:2018-075

              債券代碼:122258      債券簡稱:13云煤業


              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

              重要內容提示:

              本次會議是否有否決議案:無

              一、會議召開和出席情況

              (一)股東大會召開的時間:20181228

              (二)股東大會召開的地點:昆明市西山區環城南路777號昆鋼大廈7樓公司會議室

              (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

              1、出席會議的股東和代理人人數

              6

              2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

              697,981,229

              3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

              70.5086

              (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

              本次股東大會由公司董事會召集,董事長彭偉先生主持,采用現場投票與網絡投票相結合的方式,本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

              (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

              1、公司在任董事9人,出席5人,董事盧應雙先生、楊勇先生,獨立董事郭詠先生、李小軍先生因工作原因未出席本次會議。

              2、公司在任監事3人,出席3人。

              3、董事會秘書張煒強先生出席本次會議。

              二、議案審議情況

              (一)非累積投票議案

              1、議案名稱:關于《轉讓成都投智瑞峰投資中心(有限合伙)有限合伙份額》的議案

              審議結果:通過

              表決情況:

            股東類型

              同意

              反對

              棄權

              票數

            比例(%

              票數

            比例(%

            票數

            比例(%

              A

              102,121,500

              99.9820

              18,300

              0.0180

              0

              0.0000

              (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

            議案

            序號

            議案名稱

              同意

              反對

              棄權

              票數

            比例(%

              票數

            比例(%

            票數

            比例(%

              1

            關于《轉讓成都投智瑞峰投資中心(有限合伙)有限合伙份額》的議案

              3,929,400

              99.5364

              18,300

              0.4636

              0

              0.0000

              (三)關于議案表決的有關情況說明

              1、該事項屬于關聯交易事項,公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司為關聯股東,其所持有的表決權股份數595,841,429股已全部回避表決;

              2、該議案需對中小投資者單獨計票;

              3、無特別決議議案。

              三、律師見證情況

              1、本次股東大會見證的律師事務所:北京德恒(昆明)律師事務所

              律師:王曉東、楊杰群

              2、律師見證結論意見:

              貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定,所通過的各項決議合法、有效。

              四、備查文件目錄

              1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

              2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

              云南煤業能源股份有限公司

              20181229

           
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